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央行召开袭击治理跨境赌钱“资金链”事情 *** 金融岛 2021年4月25日 09:40:00  阅读量:768

        图片泉源:微摄

        金融岛讯    2021年4月23日,人民银行召开袭击治理跨境赌钱“资金链”事情 *** 。 *** 转达了2020年以来涉赌“资金链”治理事情希望,研究了当前事人情临形势,重点就进一步推进金融领域袭击治理跨境赌钱事情举行部署。人民银行党委委员、副行长范一飞出席 *** 并讲话。

        范一飞指出,2020年以来,各单元认真贯彻落实党中央、国务院决议部署,紧抓“资金链”治理事情主线,连系现实靠前结构、自动作为,账户核查、风险整治、平台建设、线索移送、案件协办等各项事情齐头并进,推动袭击治理跨境赌钱“资金链”取得阶段性成效,有力震慑了境外赌钱团体招赌吸赌疯狂势头。

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        范一飞强调,袭击治理跨境赌钱是政治性、耐久性、系统性事情。虽然当前涉赌“资金链”治理事情取得了一定成就,但跨境赌钱犯罪仍没有从基本上获得停止,袭击治理事人情临形势依然庞大严重。各单元要继续以高度的政治责任感看待和重视袭击治理跨境赌钱事情,保持对赌钱团伙的凌厉攻势,从严从细抓好各项事情落实;连续磨炼手段,做好打耐久仗、持久战的准备,持之以恒,绝不摇动;牢靠树立“一盘棋”头脑,重视相同协作,坚持齐抓共管,切实形成袭击治理壮大协力。

        范一飞要求,要坚持“严肃袭击、有用管控、打防并举、综合施策、标本兼治”的事情原则,继续接纳最严肃措施袭击治理跨境赌钱犯罪,不停把“资金链”治理事情推向深入。一是强化组织协调。各有关单元要坚持系统头脑,继续增强部门配合,深化相同协作,构建上下联动、齐抓共管、协调推进的事情名目。二是着力做好重点区域“资金链”治理事情。人民银行相关分支行要严酷落实属地治理责任,细化对重点区域袭击治理事情措施。三是进一步明确和压实主体责任。强化账户全生命周期治理,继续根据“谁开户(卡)谁认真”“谁的用户(商户)谁认真”“谁的互助客户谁认真”原则,压紧压实相关支付服务主体责任。四是高度重视技防能力建设事情。起劲应用大数据、云盘算、机械学习等金融科技手段,针对性增强客户身份识别、可疑生意监测处置事情。五是要紧抓重点难点集中攻坚。针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及行使虚拟钱币、区块链手艺逃避溯源等新手法、新问题,针对性增强风险提防处置。六是深化宣传警示教育。针对差异受众起劲开展触达式宣传,使宽大群众深刻熟悉到跨境赌钱的危害性,自觉远离赌钱流动,从基本上削弱跨境赌钱滋生土壤。

        人民银行、公安部、海关总署、银保监会、外汇局有关认真同志,中国支付整理协会、中国银联、网联整理有限公司主要认真同志加入 *** 。(完)


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